Nos casos que chegaram a O Diário, o golpe teria sido praticado por duas empresas: a Distribuidora de Cosméticos Santa Luzia Ltda. e a Peniel Ind. e Com. de Produtos de Higiene Ltda. A primeira mudou o nome para Distribuidora de Água Santa Luzia, com CNPJ ativo desde 2001. Mas o endereço que consta no Fisco não existe.

A reportagem esteve em Iguaraçu (a 38 km de Maringá), onde supostamente ficaria a sede. No endereço, a Rua João Fernandes da Fonseca, 210, não existe o imóvel indicado. Há uma fazenda. A Receita aponta que o capital social da empresa foi formado em abril de 2001, com R$ 60 mil.

A firma está no nome de Laura Fêlix dos Santos Souza. Ela foi localizada em uma casa alugada, no endereço onde a firma também esteve registrada. Não há empresa no local. Laura tem 65 anos, é pensionista e afirma "não ter nada". Ela admite que emprestou os dados pessoais para uma pessoa. "Ele disse que estava com problemas no banco", diz Laura, que não informou nome dessa pessoa.

No caso da Peniel, no endereço apontado no documento da Junta Comercial, há um imóvel abandonado. A empresa se mudou há 4 meses para os fundos de um estabelecimento no Jardim Liberdade, em Maringá. No local, uma funcionária confirmou que a Peniel funciona lá, mas não quis informar o nome, telefone ou paradeiro do responsável.

A empresa foi formada em julho de 2002, com capital social de apenas R$ 2 mil. A empresa está em nome de Rubens Nicolau da Silva Junior e Maria Lucineide Nicolau da Silva. Eles não foram encontrados na empresa, conhecida no mercado como Lunna.