EXTRATO DA ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 6 DE DEZEMBRO DE 2018

 

01. Data, Hora e Local: Os membros do Conselho de Administração do
ATACADÃO S.A. (“Companhia”) se reuniram em 6 de dezembro de 2018, às
11:30 horas, na sede social da subsidiária da Companhia, localizada na Rua
George Eastman, nº 213, Vila Tramontano, CEP 05690-000, na Cidade de
São Paulo, Estado de São Paulo.


02. Convocação e Presença: Todos os membros do Conselho de
Administração presentes, participando através de vídeo conferência,
conferencia telefônica, por representantes ou por envio prévio de voto
escrito, sendo dispensada a convocação, nos termos dos artigos 16,
parágrafo único e 20, parágrafo 7º, do Estatuto Social da Companhia.


03. Mesa: Presidente: Matthieu Dominique Marie Malige; Secretária: Ana Luísa
Fagundes Rovai Hieaux.


04. Ordem do Dia: Deliberar sobre as seguintes matérias:
1) Aprovação da versão completa da ata da Reunião do Conselho de
Administração realizada em 7 de novembro de 2018; 2) Aprovação da
averbação do aumento de capital, dentro do capital autorizado, em função do
exercício de opções de compra de ações; 3) Relatório do Presidente do Comitê
de Auditoria Estatutário em relação à reunião do Comitê de Auditoria realizada
em 4 de dezembro de 2018; 4) Plano de Financiamento para 2019; a) Relatório
do Presidente do Comitê de Estratégia em relação a reunião do Comitê de
Estratégia realizada em 4 de dezembro de 2018; b) Aprovação do Plano de
Financiamento para 2019; 5) Aprovação da agenda de reuniões do Conselho de
Administração e Comitês para 2019; 6) Outros assuntos.

05.Deliberações por unanimidade: Após discussão das matérias constantes
da ordem do dia com base nos documentos enviados, os Conselheiros
aprovaram por unanimidade:


1. A ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 7 de
novembro de 2018;


2. A averbação do aumento de capital, em razão do exercício de opções de
compra de ações, dentro do capital autorizado, nos termos do artigo 166,
III, parágrafo 1º da Lei das Sociedades por Ações, no valor total de R$
7.613.271,90, em moeda nacional, mediante a emissão de 650.707
novas ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, ao
preço de emissão de R$ 11,70 por ação, conforme previsto no Plano PréIPO.
As ações foram integralmente subscritas de acordo com o boletim de
subscrição realizado perante o banco depositário das ações escriturais da
Companhia, possuindo os mesmos direitos que aqueles detidos por outros
acionistas da Companhia e tendo a capacidade de participar em igualdade
de condições com as ações atualmente existentes em todos os benefícios
incluindo o recebimento de dividendos e remuneração de capital
eventualmente aprovada pela Companhia a partir da data de subscrição.
Considerando o aumento de capital social aprovado acima, excluindo o
direito de preferência dos demais acionistas da Companhia, nos termos
do artigo 171, parágrafo 3º da Lei das Sociedades por Ações, o capital
social da Companhia passou de R$ 7.619.166.498,40 para R$
7.626.779.770,30, representado por 1.983.323.226 ações ordinárias,
nominativas, escriturais e sem valor nominal.


3. O plano de financiamento para 2019, conforme arquivado na sede da
Companhia.


4. A agenda de reuniões do Conselho de Administração e Comitês para
2019.

06. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado e inexistindo
qualquer outra manifestação, foram os trabalhos suspensos pelo tempo
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necessário à lavratura da presente ata que, lida e achada conforme, foi
por todos assinada.

- Mesa:
Matthieu Dominique Marie Malige – Presidente; e
Ana Luísa Fagundes Rovai Hieaux – Secretária


- Membros do Conselho de Administração:
Matthieu Dominique Marie Malige (Presidente do Conselho de
Administração)
Edouard Balthazard Bertrand de Chavagnac
Francis André Mauger
Jacques Dominique Ehrmann
Abilio dos Santos Diniz
Eduardo Pongrácz Rossi
Marcelo Pavão Lacerda
Luiz Fernando Vendramini Fleury
Frédéric François Haffner
Noël Frédéric Georges Prioux


O Presidente da Reunião e a Secretária certificam que se trata de um resumo
autêntico e fiel da ata da reunião da mesma data, redigida no próprio Livro
de Atas, nos termos do artigo 130 da Lei nº. 6,404 de 1976.


São Paulo, 06 de dezembro de 2018.

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